嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议的公告
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2022-071
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2022年7月15日以电子邮件的方式发出，并于2022年7月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
（一）审议并通过《关于与中信银行开展综合授信业务的议案》
公司董事会同意继续与中信银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中信银行”）开展综合授信业务，截至本次董事会，中信银行将给予公司敞口授信额度合计15,000.00万元（大写：壹亿伍仟万元整），授信期限为一年，公司以自有不动产提供抵押担保，以中信银行结构性存款提供质押担保以及公司自身信用担保。具体业务金额、担保金额以中信银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司与光大银行开展综合授信业务的议案》
公司董事会同意与中国光大银行滁州分行（以下简称“光大银行”）开展综合授信业务，综合授信总额度为不超过人民币10,000.00万元（大写：壹亿元整），敞口授信总额度不超过人民币5,000.00万元（大写：伍仟万元整），授信期限为18个月，以公司全资子公司滁州泰普饮料包装有限公司的土地使用权及厂房提供抵押担保。具体业务金额、担保金额以光大银行与公司实际发生、签订的合同金额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于开展融资租赁业务的议案》
公司董事会同意与远东国际融资租赁有限公司/远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币25,000.00万元（大写：贰亿伍仟万元整），融资期限不超过24个月，公司控股股东中国食品包装有限公司及实际控制人陈民先生为上述融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体以实际签署的《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》等相关合同为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于为全资子公司与招商银行开展综合授信业务提供担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
1、第二届董事会第二十次会议决议
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2022-072
债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月22日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司与招商银行开展综合授信业务提供担保的议案》。董事会同意公司全资子公司福建冠盖金属包装有限公司（以下简称“福建冠盖”）与招商银行股份有限公司莆田分行（以下简称“招商银行”）开展综合授信业务，为保证双方业务的顺利开展，公司为上述授信提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过人民币贰仟万元整。
1. 公司名称：福建冠盖金属包装有限公司
3. 注册地点：莆田市涵江区江口镇锦江路
6. 经营范围：用于包装各类果蔬、饮料产品内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的内外壁印涂加工）。
7. 与公司联系：系公司全资子公司
9. 最近一年又一期的主要财务指标：
注：2021年12月31日财务数据已审计，2022年1-6月财务数据未经审计。
本次担保事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，福建冠盖为公司全资子公司，资产负债率不超过70%，资产状况良好，无需提供反担保，亦不涉及关联交易。
本次担保事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司与招商银行签署上述相关协议。
截至本公告披露日，公司及全资子公司实际累计对外担保金额为人民币50,855.60万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的21.57%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
1．嘉美包装第二届董事会第二十次会议决议
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
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